Três operações deflagradas nesta quinta-feira (28) contra a lavagem de dinheiro no setor de combustíveis resultaram no bloqueio e sequestro de mais de R$ 3,2 bilhões em bens e valores. Foram cumpridos mais de 400 mandados, incluindo 14 de prisão, em pelo menos oito estados.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, trata-se das “maiores operações da história contra o crime organizado”. As ações identificaram que grupos criminosos movimentaram cerca de R$ 140 bilhões de forma ilícita, usando recursos tanto na economia real como no mercado financeiro.
As operações – Quasar e Tank, da Polícia Federal, e Carbono Oculto, do Ministério Público de São Paulo – contaram com apoio da Receita Federal e foram realizadas de forma integrada. Foram apreendidos veículos, imóveis, embarcações e bloqueados 21 fundos de investimentos. Mais de mil postos de combustíveis em 10 estados estão sob investigação.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que as ações são resultado de trabalho de inteligência iniciado em 2023 para identificar fraudes sofisticadas envolvendo fundos financeiros.
